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30多亿赌资频繁流转触发银行监控之后……|今晚

作者:admin    来源:未知    发布时间:2022-04-10 02:14    浏览量:

  近年来,跨境违法犯罪活动日益猖獗,严重妨碍社会管理秩序。3月30日,经山东省威海经济技术开发区检察院提起公诉,法院作出一审判决,以开设赌场罪判处张某(韩国籍)、裴某等21名被告人有期徒刑七年至二年六个月不等,各并处罚金100万元至3万元不等。

  2020年4月,人民银行威海市中心支行反洗钱科发现中国工商银行威海分行裴姓客户交易异常:在2017年至2019年的两年时间里,交易4000多笔、累计金额3个多亿,部分交易对手被报涉地下钱庄。

  该行遂向公安机关移交该线索,公安人员经过线索摸排及分析研判,一起重大跨境案浮出水面:涉案网站将服务器设在境外,在境内设立多个工作室,招募韩国籍赌客在网站进行活动,并雇用多名韩国籍及中国员工为网站的运营提供服务,部分赌资从境外通过地下钱庄等方式转移至我国境内,并通过裴某名下多个银行账户进行赌资的流转,涉案赌资折合人民币高达30多亿元。

  2021年5月,公安机关在威海工作室抓获裴某、崔某等7名嫌疑人,现场收缴作案用电脑50多台、手机20多部。网站工作室威海地区负责人张某(韩国籍)迫于压力于次日到公安机关投案自首。

  经审讯,30多亿赌资频繁流转触发银行监控之后张某交代涉案网站接受足球、棒球、篮球、排球和网球赛事投注,网站显示韩文,只接受韩国籍赌客在网站投注,因此招聘的员工必备条件之一是会韩语;2011年以来,自己受网站老板洪某(韩国籍)雇用,设立该网站威海工作室,为网站招募中国员工操作电脑在互联网上为网站提供客服管理、收取赌注、提现等服务,并按洪某指示对赌资进行分流及员工工资的发放等;裴某负责租赁办公、住宿地点以及电脑采购、维修等并提供自己及家人名下中国境内多个银行账户用于网站资金转移、……|今晚九点半bob综合体育app支付。

  威海经济技术开发区检察院受邀提前介入本案后,该院立即派出检察官办案团队引导侦查,鉴于涉案网站服务器位于境外,无法现场勘验提取数据,承办检察官建议通过远程勘验的方式提取、固定相关数据,后经远程勘验,查明该网站涉赌总存款折合人民币30多亿元,网站收入折合人民币近7亿元,公安机关根据提取的相关数据依法认定该网站是利用信息网络组织和为网络提供服务的网站。

  然而,公安机关仅抓获8名嫌疑人,当天未轮班及烟台地区工作室的同案犯均闻风潜逃。承办检察官建议以投案自首的张某为突破口落实其他同案犯的身份,后张某交代其不仅负责发放威海地区工作室员工工资,而且烟台地区工作室所有员工工资发放也由其负责,通过调取相关银行账户流水,很快确定了其余20余名同案犯的身份。

  2010年以来,韩国人洪某(暂未到案)在境外设立某网站,以高额回报为,雇用韩国籍及我国人员在我国境内为上述网站服务,在山东烟台、威海地区开设多个网站工作室,利用各种球类赛事等招募韩国籍参赌人在网站上进行活动。该组织层级清晰、组织严密、分工明确,每个小组长管理2至4名普通员工,小组长的上级为室长,室长上级为部长。不同的工作室承担不同的职能,如客服组负责给赌客提供咨询解答服务;信息核对组负责核对赌客信息,及时发现钓鱼执法等风险;赔率组负责根据各大体育赛事调整网站各项赔率,提高网站盈利。

  涉案嫌疑人到案后均表示,“网站服务器设在境外,工作时需要通过才能登录后台,由于境内公民无法参与,自以为找到了法律的漏洞,在高额收入的下,抱有侥幸心理,铤而走险为网站提供服务。”

  承办检察官审查后认为,本案各嫌疑人在明知他人开设的前提下,仍为其提供上述帮助,其行为均构成开设赌场罪共同犯罪,建议对组长级别以上以及参与时间长、非法获利多并拒不退赃的批准逮捕20余人,并对3名骨干成员发出追捕建议,追诉其他同案犯10余人。庭审中,法院采纳了检察机关的建议,bob综合体育app官网下载 - Apple App Store作出上述判决,各被告人当庭表示认罪悔罪。(检察日报 郭树合 丁楠)

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